Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung như sau:
1.Thời gian: 08h00 ngày 17 tháng 06 năm 2014
2. Địa điểm: Hội trường lớn tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tại ngày 16/5/2014 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại hội:
4.1. Cổ đông là cá nhân:
– CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
+ CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
+ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
– Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
– CMTND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
+ CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
+ Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
+ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
5. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2014:
5.1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
5.2 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
5.3 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ KLF (Đối với tổ chức)
5.4 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ KLF (Đối với cá nhân)
5.6 Báo cáo của Hội đồng quản trị
5.8 Tờ trình các vấn đề tại đại hội
5.9 Tờ trình bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
5.10 Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu
5.11 Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức
5.12 Phiếu biểu quyết
5.13 Phiếu bầu cử
5.14 Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
5.15 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
5.16 Dự thảo thể lệ biểu quyết
5.17 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
5.19 Mẫu văn bản đề cử ứng cử thành viên HĐQT
5.20 Báo cáo tài chính hợp nhất KLF năm 2013
5.21 Báo cáo tài chính riêng KLF năm 2013
6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-4) 3795 3001 gặp ông Nguyễn Quang Tú hoặc bà Vũ Thị Thu Huyền trước 16h30 ngày 13 tháng 06 năm 2014,
Hoặc liên hệ: Công ty Cổ phần liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
Văn phòng GD: tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (84-4) 3795 6869 – (84-4)3795 3001 Fax: 04-37956899
Website: www.klf.vn
Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp./.
KLF News
